募集要項

募集職種

契約社員／AML／CFT対策

仕事内容

【職務概要】
同社のコンプライアンス・リスク管理本部 AML／CFT対策室にて、海外送金プラットフォームにおける取引モニタリングおよび審査業務を担当します。

【職務詳細】
・海外送金取引のAMLモニタリング業務
・取引データの確認および分析
・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計
・インタビュー結果の審査と最終判断（※顧客と直接対話する業務は発生しません）
・住信SBIネット銀行レミット支店 関連取引のモニタリング
・取引内容の確認および審査
・顧客リスクに応じたインタビュー設計
・グループ会社との連携業務
・顧客データのフィルタリング照合（制裁リスト・PEPsリストとの照合業務、フィルタリング精度向上に向けた運用改善）
・疑わしい取引の届出（STR）に関する金融庁・警察庁への届出業務、関係機関対応
・チームメンバー（派遣社員含む）の業務マネジメント、ナレッジ継承・教育プログラム設計
・業務改善プロジェクトの推進

雇用形態

契約社員

応募資格

【必須】
・金融機関、金融関連会社、BPO等におけるバックオフィス実務経験
・以下いずれかの経験をお持ちの方
- KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理
- 不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務
・日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込みが可能なレベル

【尚可】
・AML／CFT、CDD／KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験
・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識
・CAMS等の関連資格
・データ分析、業務改善、RPA／AI活用経験

勤務地

東京都 文京区 大塚2丁目9番3号　住友不動産音羽ビル4階

勤務時間

9：00～17：45

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等）

休日・休暇

完全週休二日制（土日祝）、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇（入社直後に付与いたします　※入社月によって異なる）