募集要項

募集職種

AML／CFT態勢高度化・取引モニタリング（シニアマネジャー）

仕事内容

【職務概要】
同社にてAML／CFT対策室長のもと、シニアマネジャーとして取引モニタリング・審査実務、チーム運営、人材育成、業務改善および管理態勢の高度化を推進します。

【職務詳細】
・海外送金取引およびドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店関連取引に関する取引内容・背景・顧客リスクの確認および審査
・リスクベース・アプローチに基づく取引モニタリングの実施、重要・判断困難案件の調査方針・対応案整理および室長への提言
・顧客リスクに応じた確認・インタビュー項目の設計、回答内容の審査および判断品質のレビュー
・制裁リスト・PEPsリスト等とのフィルタリング照合、アラート内容の確認および対応判断
・フィルタリング結果やモニタリング結果の分析を通じた運用ルール・検知精度の改善および関連システムの運用改善
・AI・RPA等の活用可能性を検討し、業務の効率化とモニタリング品質向上に向けた施策を推進
・疑わしい取引に関する情報収集、論点整理、届出要否に関する調査・資料作成および当局等への届出業務
・室長と連携した運用方針・優先課題・改善計画の立案支援および実行推進
・社員・派遣社員を含むメンバーの業務進捗・処理品質管理、ナレッジの体系化、教育・OJTプログラムの設計・運用

雇用形態

契約社員

応募資格

【必須】
・金融機関、資金移動業者、決済事業者、暗号資産交換業者等におけるAML／CFTまたは金融犯罪対策に関する実務経験
・取引モニタリング、疑わしい取引の届出、KYC／CDD、制裁対応等のAML／CFT業務において判断・運用を主導した経験
・実務を担いながらメンバー育成、業務配分、品質管理等を含む組織・チームマネジメントを行った経験
・AML／CFTに関する規程・方針・業務プロセス・管理態勢等について現状分析から運用定着までを一貫して主導した経験
・監査、当局検査、外部レビューまたは内部統制評価等への対応（資料作成・説明・是正・再発防止策実行）を主導した経験

勤務地

東京都 文京区 大塚2丁目9番3号　住友不動産音羽ビル4階

勤務時間

9：00～17：45

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等）

休日・休暇

完全週休二日制（土日祝）、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇（入社直後に付与いたします　※入社月によって異なる）