募集要項

募集職種

【千葉】AML態勢高度化のための企画・研修・統括

仕事内容

【職務概要】
マネロン等の防止に向けた業務をお任せします。

【職務詳細】
・マネロン等リスク評価の定期的・随時の見直し
・リスク評価を踏まえた国内取引・外為取引のリスク低減措置の実施
・継続的な顧客情報の更新
・経済制裁対象者や反社会的勢力等に対するフィルタリングの実施
・国内取引・外為取引のモニタリング
・ITシステム等を活用した上記フィルタリング・モニタリングの高度化
・疑わしい取引の届出
・マネロン等対策にかかる研修の実施
・海外店のマネロン等対策の統括管理
・グループ会社のマネロン等対策の統括管理

☆ポジションの魅力☆
・施策の企画・立案に向けて創造力を発揮していただけます。
・マネロン等対策は、預金口座の開設や外国への送金を中心に銀行の幅広い業務と関連していることから、豊富な業務知識を得ることが可能です。
・専門資格の取得も含めてマネロン等対策に関する専門的な知識を習得することが可能です。

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
・金融業界での勤務のご経験
・AMLに関するご経験があれば他業界でも可（コンサル業界 等）

【尚可】
・マネロン等対策業務のご経験
・マネロン等の専門資格をお持ちである
※CAMS（公認AMLスペシャリスト認定資格）保有者は大歓迎

勤務地

千葉県千葉市中央区千葉港1-2

勤務時間

所定労働時間：7時間40分　フレックスタイム制：有

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

退職金、家賃補助、通勤手当全額支給、住宅資金融資、財形貯蓄、持株会、社宅、独身寮、保養所

休日・休暇

【年間休日122日】完全週休2日制(土・日曜)、年末年始休暇、年次有給休暇、スポット休暇、リフレッシュ休暇、永年勤続休暇