募集要項

募集職種

【東京：リモート】デジタルバンク設立を担うAML／CFT担当　※新会社に在籍出向

仕事内容

【職務概要】
設立準備中の新銀行におけるAML／CFT・金融犯罪対策関連の態勢全般の構築および、開業に向けた準備業務を主導的にご担当いただきます。これまでのご経験や適性に合わせ、下記内容を既存メンバーと分担しながら対応いただきます。

【職務詳細】
■態勢整備の実行（0→1）：
・銀行免許取得に向けたAML／CFT関連の規程、細則、マニュアル、および内部統制プロセスの策定と整備。
・開業スケジュールから逆算した、AML／CFT領域におけるマイルストーン管理および進捗コントロール。
■業務フロー整備：
・取引モニタリング、KYC／CDD（顧客確認）、疑わしい取引の届出（STR）等に関する具体的な業務フローの実装。
・KYC／CDD、取引モニタリング、アラート対応、EDD、STR等の具体的なオペレーション手順・チェックリストの作成。
・関係部署からの問い合わせ対応や、AML／CFT・金融犯罪対策に関する社内ルール・運用方針の整理。
■当局対応・各ステークホルダーへのレポート：
監督官庁（金融庁等）への照会対応、報告書等の作成、および態勢整備に関する協議の主導。
■システム要件定義・実装：
・AML／CFTおよび金融犯罪対策関連のシステムの導入・連携における要件定義。

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
・金融業界（銀行、証券、暗号資産、資金移動業）での実務経験
・AML／CFTおよび犯罪収益移転防止法（犯収法）などの関連法令・ガイドラインに関する実務経験

【尚可】
・Fintech企業またはITを活用した新規事業立ち上げフェーズでのご経験
・業務改善企画のリード経験やプロジェクトマネジメントのご経験
・自動化・業務高度化の経験
・英語を用いたテキストコミュニケーションへの抵抗がない方
開発部門に外国籍のエンジニアが多く在籍しているため、チャットやドキュメントの読み書きで英語を使用する機会があります。翻訳ツールを使いながらの対応でも問題ありません。

※株式会社マネーフォワードで雇用の上で、新会社に在籍出向となる予定です。評価制度や福利厚生は株式会社マネーフォワードの制度に準じます。（期間は事業計画による）

勤務地

東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

勤務時間

フレックスタイム制(コアタイム：10時～15時、9時30分～14時30分)
標準労働時間：8時間

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

■通勤手当：出社日に応じて別途支給（会社規定による）■近隣住宅手当・近隣引越し祝金■健康診断・婦人科検診■インフルエンザ予防接種■書籍購入補助■企業型確定拠出年金■従業員持株会など

休日・休暇

■土曜日・日曜日・国民の祝日■年次有給休暇■夏季休暇（3日）■冬季休暇（2日）■年末年始休暇（12月31日～1月3日）